UDP Corp de la Universidad Diego Portales inicia el Programa de Criptoactivos y Finanzas Descentralizadas para la Unidad de Análisis Financiero – UAF
08 / 11 / 2023
La Unidad de Análisis Financiero en Chile, tiene como propósito prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), a través de inteligencia financiera, emisión de normativa, fiscalización de su cumplimiento, imposición de sanciones administrativas, capacitación y difusión de información de carácter público, y desarrollo de acciones de cooperación interinstitucional. La disrupción en el sector financiero debido al crecimiento acelerado de los nuevos incumbentes (Empresas y Startups Fintech) dificulta la fiscalización y amplifica el riesgo en la gestión de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Los profesionales de la División de Fiscalización y cumplimiento poseen la comprensión de los riesgos de LA/FT y la expertise en la fiscalización en los procesos estándar, sin embargo, requieren desarrollar una comprensión de cómo funcionan los criptoactivos, en donde la base tecnológica es el driver crítico en éstos. Con estos antecedentes y contexto, inicia el trabajo de co-diseño entre el equipo de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF y el equipo académico de UDP Corp, dando como resultado, el Programa de “Criptoactivos: Caractarísticas, Modelos y Productos”, una actividad diseñada para una amplia gama de profesionales, incluidos abogados, contadores e ingenieros y que se enfoca en los Criptoactivos, sus características más relevantes, modelos de operar y productos/plataformas de transacción.
Agradecemos la confianza de la UAF en UDP Corp y de la participación del profesor Aliro Sanhueza, Profesor invitado de UDP Corp para el desarrollo del Programa.